주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-10-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로97 19층 비전홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 합병승인 결의의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 정철 - 사내이사 이수병 - 사내이사 정우상 - 사외이사 홍석기 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 박기성 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(10억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-07-02 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 1986.03 서강대학교 경제학과 학사 1989.09~1991.08 일리노이주립대MBA 1986.03~1995.02 삼성코닝 차장 1996.02~1999.03 텍트로닉스 코리아 본부장 1999.03~2003.04 NEC Korea 대표이사 2003.04~2007.01 Dell Korea 영업총괄 2007.01~2015.03 Siemens korea 대표이사 2015.04~ 나무기술 대표이사 |
| 이수병 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 1993.02 연세대학교 생화학과 학사 1993.12~1997.05 Sindo computer 대리 1997.06~1998.07 텍트로닉스 코리아 과장 1998.08~1999.12 Dell 팀장 2000.02~2002.01 SUN Microsystems 차장 2002.01~ 나무기술 이사 |
| 정우상 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 2000.02 부산외대 경영학과 학사 1995.02~1997.08 신도철강공업(주) 2000.08~2003.02 (주)서진씨엔씨테크 2004.01~ 나무기술 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석기 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 1986.02 서강대학교 경제학과 학사 1986.01~1997.02 현대자동차 부품수출부 1990.05 오클라호마 주립대학교 MBA 1996.08 네브래스카 주립대학교 경영학 박사 1997.07~2003.02 건국대학교 경영학과장 2003.03~ 단국대학교 경영학부 교수 |
에스디생명공학(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대 법학대학원 1993 제52회 사법시험 합격 1996.03~2002.03 검사 2007~ 법무법인 일원 변호사 2018.03 ~ 나무기술 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매 및 수출입업 2. 컴퓨터 관련 유지 보수업 3. 네트워크장비 및 서버제작판매업 4. 대형컴퓨터 제작판매업 5. 소프트웨어 개발 및 판매, 수출입업 6. 반도체 및 주변기기판매업 7. 무역업 8. 기타산업용 기계장비 임대업 9. 부동산 임대업 10. 소프트웨어 자문개발 및 공급 11. 컴퓨터시스템 설계 및 자문 12. 정보통신공사업 13. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |