주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 손철규) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 재무제표 보고의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손철규 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 동아대학교 경영학과 졸업 前)삼성중공업 재무본부, 경리 및 관리팀장 前)르노삼성자동차 경영관리담당 現)신흥에스이씨㈜ 사외이사 재직 |
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