정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,645 | - 매출액 | 144,718 | |
| - 부채총계 | 106,825 | - 영업이익 | 3,670 | ||
| - 자본금 | 17,424 | - 당기순이익 | 4,703 | ||
| - 자본총계 | 115,820 | *주당순이익(원) | 691 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 357,500 | - 매출액 | 280,068 | |
| - 부채총계 | 227,773 | - 영업이익 | 26,651 | ||
| - 자본금 | 17,424 | - 당기순이익 | 18,309 | ||
| - 자본총계 | 129,727 | *주당순이익(원) | 2,689 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,090,903,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 정관 일부 변경 -> 원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임 제2-1호의안: 사내이사 최화봉 선임 -> 원안대로 가결 제2-2호의안: 사내이사 김점용 선임 -> 원안대로 가결 제2-3호의안: 사내이사 황만용 선임 -> 원안대로 가결 제2-4호의안: 사내이사 김기린 선임 -> 원안대로 가결 제2-5호의안: 사외이사 정화식 선임 -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도액 승인 -> 원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도액 승인 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2021년3월24일) | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점용 | 1940-06 | 3 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 신흥정밀 대표이사 신흥에스이씨(주) 회장 |
| 최화봉 | 1941-05 | 3 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 신흥정밀 대표이사 신흥에스이씨(주) 회장 |
| 황만용 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 입사 신흥정밀 부사장 신흥에스이씨(주) 대표이사 |
| 김기린 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 신흥정밀 근무 신흥정밀 부사장 신흥에스이씨(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정화식 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 대동조선㈜ (현 STX 조선) 만도기계㈜ ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) ㈜모바일어플라이언스 신흥에스이씨(주) 사외이사 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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