최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 1.김기린 2.김점용 |
회사와의 관계 | 1.최대주주 2.주주 |
| -양수인 | 1.세컨웨이브 유한회사 2.스틱글로벌혁 신성장 사모투자합자회사 3.에스지코어 유한회사 4.에스케이에스 한국투자제1호 사모투자합자회 사 5.대신에스케이 에스이노베이션 제2호 사모투자 합자회사 6.케이씨삼호투 자 유한회사 |
회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 2,079,232 | ||
| 1주당 가액(원) | 72,200 | |||
| 양수도 대금(원) | 150,120,550,400 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 김기린과 주주인 김점용은 아래와 같이 그 보유주식 보통주 총 2,079,232주(27.48%)를 세컨웨이브 유한회사 외 5인에게 양도하는 계약(이하 "본건 주식매매계약")을 아래와 같이 체결하였습니다. 1.계약 체결일 : 2021. 10. 20. 2.계약 내용 1)양도(인) 내역 - 김기린 : 1,230,711주(16.27%), 88,857,334,200원 - 김점용 : 848,521주(11.22%), 61,263,216,200 원 2)양수(인) 내역 - 세컨웨이브 유한회사: 779,712주(10.31%), 56,295,206,400원 - 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사: 779,712주(10.31%), 56,295,206,400원 - 에스지코어 유한회사: 173,269주(2.29%), 12,510,021,800원 - 에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사: 86,635주(1.15%), 6,255,047,000원 - 대신에스케이에스이노베이션제2호 사모투자합자회사:86,635주(1.15%), 6,255,047,000원 - 케이씨삼호투자 유한회사: 173,269주(2.29%), 12,510,021,800원 3.대금 지급 일정 및 조건 - 2021.11.2. 일시 현금 지급 4.거래 종결 - 본건 주식매매계약 제6조에 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 함 - 당사가 2021. 10. 20. 세컨웨이브 유한회사 외 5 인와 체결한 신주인수계약에 따른 거래와 동시에 종결예정임. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 예 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | - | |||
| -변경 예정일자 | 2021-11-02 | |||
| -예정 소유주식수(주) | - | |||
| -예정 소유비율(%) | - | |||
| 4. 계약일자 | 2021-10-20 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 기존에 2인의 최대주주(김기린, 최화봉)이 있었으며, 본건 계약으로 인하여 1인의 최대주주 및 특수관계자가 주식을 양도하여 최대주주가 1인(최화봉)으로 변경될 예정입니다. 2. 본건 주식매매계약과 별도로, 당사는 세컨웨이브 유한회사 외 5인을 인수인으로 하여 제3자배정 유상증자에 따라 상환전환우선주 1,204,820주를 발행하고 세컨웨이브 유한회사 외 5인은 이를 인수할 예정이며(납입일 2021. 11. 02.), 이로써 세컨웨이브 유한회사 외 5인은 총 3,284,052주(37.45%, 신주발행 후 기준)를 소유하게 됩니다. 3. 상기 예정 소유비율은 계약일 현재 발행주식수 기준입니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니 다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 김기린 | 변경전 최대주주 | 1,230,711 | 16.27 | - | - | - |
| 김점용 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 848,521 | 11.22 | - | - | - |