주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 (제9기 2017년1월1일~12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 /현금배당 주당 100원 제2호 의안 정관 일부변경의 건 제3호 의안 의사 선임의 건(상근이사 4명, 사외 이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 재 선임의 건(사내이사 김점용) 제3-2호 의안 사내이사 재 선임의 건(사내이사 최하봉) 제3-3호 의안 사내이사 재 선임의 건(사내이사 황만용) 제3-4호 의안 사내이사 재 선임의 건(사내이사 김기린) 제3-5호 의안 사외이사 신규선임의 건 (사외이사 정화식) 제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점용 | 1940-06 | 3년 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 前)신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장 |
| 최화봉 | 1941-05 | 3년 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 前)신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장 |
| 황만용 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 입사 前)신흥정밀 부사장 現)신흥에스이씨(주) 대표이사 |
| 김기린 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 신흥정밀 근무 前)신흥정밀 부사장 現)신흥에스이씨(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정화식 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 대동조선㈜ (현 STX 조선) 만도기계㈜ ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) * 최종직위 상무이사 前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장 現) ㈜모바일어플라이언스 고문 |
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