정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,413 | - 매출액 | 108,294 | |
| - 부채총계 | 52,438 | - 영업이익 | 8,610 | ||
| - 자본금 | 16,379 | - 당기순이익 | 6,693 | ||
| - 자본총계 | 75,975 | *주당순이익(원) | 1,169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,909 | - 매출액 | 133,136 | |
| - 부채총계 | 81,153 | - 영업이익 | 9,946 | ||
| - 자본금 | 16,379 | - 당기순이익 | 5,750 | ||
| - 자본총계 | 69,755 | *주당순이익(원) | 1,004 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 655,168,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 4명 사외이사 : 2명 감 사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건/현금배당 주당 100원 → 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 재 선임의 건 (사내이사 김점용) 제3-2호 의안 사내이사 재 선임의 건 (사내이사 최하봉) 제3-3호 의안 사내이사 재 선임의 건 (사내이사 황만용) 제3-4호 의안 사내이사 재 선임의 건 (사내이사 김기린) 제3-5호 의안 사외이사 신규선임의 건 (사외이사 정화식) → 원안대로 승인 제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점용 | 1940-06 | 3년 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 前)신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장 |
| 최화봉 | 1941-05 | 3년 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 前)신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장 |
| 황만용 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 입사 前)신흥정밀 부사장 現)신흥에스이씨(주) 대표이사 |
| 김기린 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 신흥정밀 근무 前)신흥정밀 부사장 現)신흥에스이씨(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정화식 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 대동조선㈜ (현 STX 조선) 만도기계㈜ ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) * 최종직위 상무이사 前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장 現) ㈜모바일어플라이언스 고문 |
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