주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-10-20 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 당사 용인지점 7층 회의실 (용인시 기흥구 동백중앙로 53-21 선함빌딩 7층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관의 변경(회사의 목적사업 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 조미라 사내이사는 임기만료로 인해 2016년 9월 27일 사임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍일 | 1941-09 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 대학원 졸업(약학박사) (1996.12-1998.4) 국립환경연구원 기획과 과장 (2001) EDS 평가사업분야 자문위원(식약처) (2007.11-현재) (주)에스엘에스 부사장 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업 2. 식품,환경,유전자 등의 특수 분석사업 3. 의약품, 진단시약, 생물학 제제 등의 품질관리 사업 4. 진단검사 분석기구의 제조 및 판매 5. 구매, 전산, 마케팅, 영업, 경영지원 등의 용역 사업 6. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업 |
1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업 2. 식품,환경,유전자 등의 특수 분석사업 3. 의약품, 진단시약, 생물학 제제 등의 품질관리 사업 4. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품 등의 제조 및 판매 5. 구매, 전산, 마케팅, 영업, 경영지원 등의 용역 사업 6. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업 |
신규사업 추가 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |