주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-07-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 당사 용인지점 7층 회의실 (경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-21 선함빌딩 7층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 변경의 건(회사의 상호변경) 제2호 의안:사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [상호변경] 변경전 : 주식회사 에스엘에스 / 변경후 : 주식회사 에스엘에스바이오 | |||
| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현찬 | 1951-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 대학원 의학박사(1988) -서울대학병원 임상병리과 전공의(1981~1984) -서울의대 외래교수(1988~1994) -한림대 의료원 부의료원장(2004~2010) -한국건강관리협회 실행이사(2012~현재) -한림의대 교수(1984~현재) |
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