임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(회사의 상호 변경) → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 사외이사 조현찬 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 주식매수선택권부여에 대한 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2017-07-28 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| [상호변경내용] 변경전 : 주식회사 에스엘에스 / 변경후 : 주식회사 에스엘에스바이오 [주식매수선택권 부여내용] * 이사회 결의일 : 2017. 04. 20 - 부여대상자 :고정미외 25명 - 부여주식총수 : 기명식 보통주식 65,000주(1주의 액면가 500원) - 부여일자 : 2017. 04. 20 - 행사기간 : 2019. 04. 20 ~ 2022. 04. 19 - 부여방법 : 신주발행 - 부여주식종류 : 보통주 - 행사가격 : 4,749원 * 이사회 결의일 : 2017. 07. 12 - 부여대상자 :김원호 1명 - 부여주식총수 : 기명식 보통주식 10,000주(1주의 액면가 500원) - 부여일자 : 2017. 07. 12 - 행사기간 : 2019. 07. 12 ~ 2022. 07. 11 - 부여방법 : 신주발행 - 부여주식종류 : 보통주 - 행사가격 : 5,103원 |
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| ※관련공시 | 2017-06-29 주주총회소집공고 2017-06-28 주주총회소집 결의 |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현찬 | 1951-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 대학원 의학박사(1988) -서울대학병원 임상병리과 전공의(1981~1984) -서울의대 외래교수(1988~1994) -한림대 의료원 부의료원장(2004~2010) -한국건강관리협회 실행이사(2012~현재) -한림의대 교수(1984~현재) |
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