주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 창룡대로 260(이의동) 광교센트럴비즈타워 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 변경 포함) - 제3호 의안 : 사내이사(상근) 이영태 중임의 건 - 제4호 의안 : 감사 이찬교(비상근) 중임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(800백만원) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(200백만원) - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(총 4명, 17,500주) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영태 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 前 Eli Lilly 상무이사 前 대웅제약 부사장 前 Bayer Healthcare 사장 現 (주)에스엘에스바이오 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬교 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 동양투자금융(주) 前 이엘투자자문(주) 사외이사 前 리운자산운용(주) 대표이사 現 (주)에스엘에스바이오 감사 |