정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,743 | - 매출액 | 11,655 | |
| - 부채총계 | 11,535 | - 영업이익 | 5,867 | ||
| - 자본금 | 11,211 | - 당기순이익 | 4,567 | ||
| - 자본총계 | 32,208 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,088 | - 매출액 | 11,668 | |
| - 부채총계 | 12,249 | - 영업이익 | 5,556 | ||
| - 자본금 | 11,211 | - 당기순이익 | 4,434 | ||
| - 자본총계 | 33,839 | *주당순이익(원) | 201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,525,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 변경보고 <부의안건> - 제1호의안 : 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 25원)승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호의안 : 사내이사 김웅 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 변기수 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임) → 의결 정족수 미달로 부결 - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여) → 원안대로 승인 - 제7호의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020.03.27(금) 제12기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표 제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 안건회계법인 서울대학교 경영학과 |
| 변기수 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 부사장 살로먼스미스바니증권(주) 한국외환은행 홍익대학교 경영학과 |
| 김영호 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 부사장 KTB네트워크(주) 한국장기신용은행(주) 서울대학교 경영학과 |