주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 17층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 25원)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적 제2-2호 의안 : 감사의 선임 · 해임 제2-3호 의안 : 주식 등의 전자등록 등 그 외 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) ※ 비상근감사 이제훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기타 사항 1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있음 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임 3) 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現(주)티에스인베스트먼트 감사 (주)어니언홀딩스 부사장 한화그룹 재무팀 Edition Limited Singapore 연세대학교 경영학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 전 각호에 부대 되는 사업 |
벤처투자 촉진에 관한 법률의 시행에 따라 목적사업으로 가능해짐에 따라 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 | 벤처투자 촉진에 관한 법률에 따른 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 | 벤처투자 촉진에 관한 법률의 시행에 따른 조합명칭 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |