정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,190 | - 매출액 | 17,862 | |
| - 부채총계 | 21,194 | - 영업이익 | 9,219 | ||
| - 자본금 | 22,336 | - 당기순이익 | 7,021 | ||
| - 자본총계 | 88,996 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,173 | - 매출액 | 19,618 | |
| - 부채총계 | 26,809 | - 영업이익 | 9,023 | ||
| - 자본금 | 22,336 | - 당기순이익 | 7,002 | ||
| - 자본총계 | 98,364 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 659,851,095 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.06 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김웅(재선임) 사내이사 이동현(신규선임) 상근감사 이제훈(선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 15원)승인의 건 |
가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (전환사채의 발행한도 변경) |
가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사의 수) |
가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사의 의무) |
가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 (이사의 책임감경 등) |
가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김 웅 선임의 건(재선임) | 가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 이동현 선임의 건(신규선임) | 가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 상근감사 이제훈 선임의 건 | 가결 | 15.9 | 100.0 | 0.0 | 전자투표(삼성증권 온라인 주총장) 의결 포함 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 30.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여) | 가결 | 44.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 안건회계법인 서울대학교 경영학과 |
| 이동현 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | (주)신한벤처투자 대표이사 에이치비인베스트먼트(주) 무한투자 한국장기신용은행 서강대학교 경영학과 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現(주)티에스인베스트먼트 감사 어니언홀딩스 부사장 Edition Limited Singapore Executive Director 디자인하우스 경영지원이사 나이키 코리아 재무팀장 한화그룹 재무팀 |