주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) C1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사의 감사보고 이사의 영업보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호의안 : 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명) 3-1. 사내이사 김 웅 선임의 건(재선임) 3-2. 사내이사 변기수 선임의 건(재선임) 3-3. 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 4-1. 비상근감사 이제훈 선임의 건(신규선임) - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사는 기감사의 중도퇴임 예정으로 인한 신규선임예정입니다. - 제9기 정기주주총회는 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용합니다. |
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| ※관련공시 | 2017-02-16 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 안건회계법인 서울대학교 경영학과 |
| 변기수 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 부사장 살로먼스미스바니증권(주) 한국외환은행 홍익대학교 경영학과 |
| 김영호 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 現(주)티에스인베스트먼트 부사장 KTB네트워크(주) 한국장기신용은행(주) 서울대학교 경영학과 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現(주)어니언홀딩스 부사장 한화그룹 재무팀 Edition Limited Singapore 연세대학교 경영학과 |