정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,267 | - 매출액 | 3,995 | |
| - 부채총계 | 845 | - 영업이익 | 1,353 | ||
| - 자본금 | 11,211 | - 당기순이익 | 1,045 | ||
| - 자본총계 | 20,782 | *주당순이익(원) | 68 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임(재선임), - 비상근감사 1명 선임(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1호의안 : 사내이사 김 웅 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 3-2호의안 : 사내이사 변기수 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 3-3호의안 : 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 4-1호의안 : 비상근감사 이제훈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 現 (주)티에스인베스트먼트 대표이사 스틱인베스트먼트(주) 안건회계법인 서울대학교 경영학과 |
| 변기수 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)티에스인베스트먼트 부사장 살로먼스미스바니증권(주) 한국외환은행 홍익대학교 경영학과 |
| 김영호 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 現 (주)티에스인베스트먼트 KTB네트워크(주) 한국장기신용은행(주) 서울대학교 경영학과 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)어니언홀딩스 부사장 한화그룹 Edition Limited Singapore 연세대학교 경영학과 |