주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) C1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 20원)승인의 건 - 제2호의안 : (이사회 부여) 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호의안 : 회사의 상호약명 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||