주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 501 브이플렉스, 패스트파이브 삼성2호점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사외이사 서형호 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서형호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 서울시립대학교 전자공학 학사 서울시립대학교 전자공학 석사 숭실대학교 경영학 박사 ㈜인켈 삼성전기㈜ ㈜트리포스 대표이사 ㈜티에스인베스트먼트 사외이사 |
㈜트리포스 대표이사 |