주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기(2021년1월1일～2021년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 기부여 승인의 건 (2021.05.17 부여분) 제3호 의안:주식매수선택권 신규부여 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의한:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 진송완 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학 박사 현)한국산업기술대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현) 4차산업혁명위원회 데이터 특별위원회 위원 전) 정부3.0 추진위원회 법제도 특별위원회 위원장 |
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