주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 시흥상공회의소 13층 (경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제12기(2024년1월1일～2024년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정승교 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 권헌영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 오세혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오세혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 권헌영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (2024.07.23 이사회부여) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(신규부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 시스템및설계 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 대표이사 |
| 진송완 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 정승교 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 학사 전)NH투자증권 홍콩법인 법인장 현)티앤알바이오팹 전무이사 |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현)티앤알바이오팹 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세혁 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 전)코스닥협회 회계부문 자문위원 현)정인회계법인 상무이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현)티앤알바이오팹 사외이사 |
| 오세혁 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 전)코스닥협회 회계부문 자문위원 현)정인회계법인 상무이사 |