정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,488 | - 매출액 | 4,873 | |
| - 부채총계 | 54,557 | - 영업이익 | -13,295 | ||
| - 자본금 | 10,773 | - 당기순이익 | -10,958 | ||
| - 자본총계 | 20,931 | *주당순이익(원) | -509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,453 | - 매출액 | 4,873 | |
| - 부채총계 | 74,241 | - 영업이익 | -13,298 | ||
| - 자본금 | 10,773 | - 당기순이익 | -7,678 | ||
| - 자본총계 | 24,211 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 감사위원이 되는 사외이사 1명 감사위원이 되는 비상무이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2024년1월1일～2024년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 정승교 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 권헌영 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 오세혁 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오세혁 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 권헌영 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (2024.07.23 이사회부여) >>> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(신규부여) >>> 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원수 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 대표이사 |
| 진송완 | 1975-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 사내이사 |
| 정승교 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 학사 전)NH투자증권 홍콩법인 법인장 현)티앤알바이오팹 전무이사 |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 전)티앤알바이오팹 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세혁 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 전)코스닥협회 회계부문 자문위원 현)정인회계법인 상무이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 법학 박사 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 전)티앤알바이오팹 사외이사 |
| 오세혁 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 전)코스닥협회 회계부문 자문위원 현)정인회계법인 상무이사 |