주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 제14기 (2019.01.01~2019.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 의안 제1호: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 - 의안 제5호: 이사 선임의 건 - 의안 제6호: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고충곤 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | -81.08~88.05 IBM Watson 연구소 연구원 -95.03~00.12 Pennie&Edmonds 로펌 변호사 -01.01~02.09 김앤장 법률사무소 국제변호사 -02.10~05.12 삼성전자 기술총괄 상무 -13.10~현재 인텔렉추얼스톤㈜ 대표이사 -14.02~현재 Sherr&Jiang, PLLC Senior Partner -15.09~18.06 ㈜아스타 기타비상무이사 |