주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 제12기 (2017.01.01~2017.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보 김우용 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 2017.06.29 이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우용 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 삼성투신 경영지원실 실장 前 (주)녹십자 경영기획실 상무 前 동부생명 상무이사 前 (주)파라다이스 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기술관련 라이선스 판매 2. 기술자문 및 컨설팅 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |