정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,460 | - 매출액 | 2,074 | |
| - 부채총계 | 785 | - 영업이익 | -2,260 | ||
| - 자본금 | 4,701 | - 당기순이익 | -4,840 | ||
| - 자본총계 | 14,675 | *주당순이익(원) | -535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,647 | - 매출액 | 1,034 | |
| - 부채총계 | 9,219 | - 영업이익 | -5,212 | ||
| - 자본금 | 4,701 | - 당기순이익 | -4,314 | ||
| - 자본총계 | 14,428 | *주당순이익(원) | -466 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항: 제12기 (2017.01.01~2017.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) - 감사 후보 김우용 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) - 2017.06.29 이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인(가결) |
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-23 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우용 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 삼성투신 경영지원실 실장 前 (주)녹십자 경영기획실 상무 前 동부생명 상무이사 前 (주)파라다이스 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기술관련 라이선스 판매 2. 기술자문 및 컨설팅 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |