주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-05-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 해당사항 없음 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 조응준 사내이사 재선임 - 제1-2호 의안: 김양선 사내이사 재선임 - 제1-3호 의안: 이건호 사외이사 재선임 - 제1-4호 의안: 장준호 기타비상무이사 재선임 - 제1-5호 의안: 고충곤 기타비상무이사 재선임 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조응준 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 前 (주)녹십자 사장 및 대표이사 前 경향신문사 대표이사 회장 現 (주)아스타 대표이사 |
| 김양선 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 前 한국표준과학연구원 선임연구원 前 세명대학교 일반화학과 교수 前 美버지니아코먼웰스대학교 교환교수 前 (주)프로테오니크 연구소장 現 (주)아스타 등기이사 (연구소장) |
| 장준호 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 前 삼성SDS 벤처비즈니스 팀장 / 기술기획팀장 現 인포뱅크(주) 등기이사 (기획총괄) 現 (주)아스타 등기이사 (비상근) |
| 고충곤 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 前 Pennie&Edmonds 로펌 변호사 前 김앤장 법률사무소 국제변호사 前 삼성전자 기술총괄 상무 現 인텔렉추얼스톤(주) 대표이사 現 (주)인텔렉추얼밸류 대표이사 現 (주)아스타 등기이사 (비상근) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 前 조홍은행 리스크관리본부장 부행장 前 KDI 국제정책대학원 교수 前 국민은행 리스크관리그룹 부행장 前 국민은행 은행장 現 한국금융연구원 초빙연구원 現 (주)아스타 사외이사 |
해당사항 없음 |