주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 2층 대회의실(트리스타) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가.제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) 나)-1 사내이사 문인근 선임의 건(재선임) 나)-2 사외이사 김종만 선임의 건(신규선임) 다.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마.제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기사항은 제10기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인근 | 1966-11 | 3 | 재선임 | -(現)주식회사 이노테라피 부사장 -주식회사 아이컴포넌트 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종만 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | -(現)명지대학교 산업공학과 교수 -삼성경제연구소 연구원 |
- |