주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 경인로662, 디큐브시티 15층 디큐브아카데미 강의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제13기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 바이오 물류 사업 운수업 및 검체 운송업 |
사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |