주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 선유로13길25, 에이스하이테크시티2 지하1층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이문수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이해신 선임의 건 제4호 의안 : 감사 강택수 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문수 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | - KAIST 생물과학과 박사 - 現 (주)이노테라피 대표이사 |
| 이해신 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | - Northwestern Univ. Biomedical Engineering 박사 - 現 KAIST 화학과교수 - 現 (주)이노테라피 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강택수 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영대학원 - 現 재단법인 벤처캐피탈타운 대표 |