정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,347,572 | - 매출액 | 3,415,314 | |
| - 부채총계 | 1,026,793 | - 영업이익 | 262,632 | ||
| - 자본금 | 48,941 | - 당기순이익 | 175,256 | ||
| - 자본총계 | 1,320,779 | *주당순이익(원) | 1,852 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,374,166 | - 매출액 | 5,357,607 | |
| - 부채총계 | 1,885,951 | - 영업이익 | 380,677 | ||
| - 자본금 | 48,941 | - 당기순이익 | 272,654 | ||
| - 자본총계 | 1,488,215 | *주당순이익(원) | 2,881 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,944,752,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안: 제 7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 450원) - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김순주) - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※ 모든 결의 안건은 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. - 당사는 외부감사인인 삼일회계법인과의 감사계약 만료에 따라, 신규 외부감사인인 삼정회계법인을 선임하였습니다. - 박석회 사내이사, 박재하 사내이사는 주주총회 당일 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순주 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | - 주식회사 에코프로 재경실장 - 유안타증권 IB - 서강대학교 경영학 MBA 석사 |