주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나.의결사항 - 제 1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이기환) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일: 2023년 11월 6일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기환 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | - 경기대학교 경영학 박사 - 현) 인하대학교 금융투자학과 교수 - 전) SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 - 전) 와이즈에셋자산운용 대표이사 |
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