주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 기타비상무이사 김순주 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 이완표 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 강기석 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조재정 선임의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 8) 제 8호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 2026년 3월 26일에 개최하는 제 10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 전자투표를 시행할 예정입니다. 자세한 사항은 추후 '주주총회소집공고' 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순주 | 1972-03 | 3 | 재선임 | -유안타증권 IB -서강대학교 경영학 MBA 석사 -현)주식회사 에코프로HN 경영지원담당 |
| 이완표 | 1978-12 | 1 | 신규선임 | -충청대학교 학사 -㈜두본 생산 사원 -현) 에코프로비엠 LFP TF팀 직장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기석 | 1976-01 | 2 | 재선임 | -MIT Materials Science and Engineering 박사 -Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장 -현) 서울대학교 재료공학부 교수 -현) 서울대학교 공과대학 이차전지 혁신연구소 소장 |
에스그래핀(주) (사외이사) |
| 이화련 | 1959-10 | 2 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표 |
대화건설(주) (대표이사) |
| 조재정 | 1962-03 | 2 | 재선임 | -부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실,노동정책실장 -현) 서울지방노동위원회 공익위원 |
셀피글로벌(주) (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화련 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표 |
| 조재정 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실장,노동정책실장 -현)서울지방노동위원회 공익위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도 11. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |