정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,813,375 | - 매출액 | 964,952 | |
| - 부채총계 | 1,303,566 | - 영업이익 | 18,027 | ||
| - 자본금 | 48,941 | - 당기순이익 | 92,168 | ||
| - 자본총계 | 1,509,809 | *주당순이익(원) | 943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 4,882,022 | - 매출액 | 2,531,576 | |
| - 부채총계 | 2,866,015 | - 영업이익 | 143,310 | ||
| - 자본금 | 48,941 | - 당기순이익 | 91,588 | ||
| - 자본총계 | 2,016,008 | *주당순이익(원) | 403 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 100원 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,782,459,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 상근이사1명, 사외이사1명, 사외이사(감사위원회 위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [현금ㆍ현물배당] - 시가배당율은 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다. - 현금배당금총액은 공시서류제출일 현재 발행주식총수 97,830,434주 중에서 자기주식 5,843주를 제외한 97,824,591주를 기준으로 하였습니다. [제 10 기 정기주주총회 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ※ 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 10기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원) | 가결 | 54.3 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 54.1 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 김순주 선임의 건 | 가결 | 54.0 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이완표 선임의 건 | 가결 | 55.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 강기석 선임의 건 | 가결 | 53.4 | 97.1 | 2.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이화련 선임의 건 | 가결 | 27.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조재정 선임의 건 | 가결 | 25.7 | 94.7 | 5.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | 54.2 | 98.3 | 1.7 | - |
| 8 | 보통결의 | 등기이사보수규정 제정의 건 | 가결 | 54.2 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순주 | 1972-03 | 3 | 재선임 | -유안타증권 IB -서강대학교 경영학 MBA 석사 -현)주식회사 에코프로HN 경영지원담당 |
| 이완표 | 1978-12 | 1 | 신규선임 | -충청대학교 학사 -㈜두본 생산 사원 -현) 에코프로비엠 LFP TF팀 직장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강기석 | 1976-01 | 2 | 재선임 | -MIT Materials Science and Engineering 박사 -Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장 -현) 서울대학교 재료공학부 교수 -현) 서울대학교 공과대학 이차전지 혁신연구소 소장 |
에스그래핀(주) (사외이사) |
| 이화련 | 1959-10 | 2 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표 |
대화건설(주) (대표이사) |
| 조재정 | 1962-03 | 2 | 재선임 | -부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실,노동정책실장 -현) 서울지방노동위원회 공익위원 |
셀피글로벌(주) (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화련 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 석사 -산동회계법인 회계사 -청운회계법인 회계사 -현)대화건설㈜ 대표 |
| 조재정 | 1962-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 경영학 학사 -서울대학교 행정학 석사 -숭실대학교 IT정책경영학 박사 -고용노동부 기획조정실,노동정책실장 -현) 서울지방노동위원회 공익위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도 11. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |