주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 목천읍 서리4길 48 국립중앙청소년수련원 국제교류관 2층 UN회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정 등 가처분) 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 및 변경, 상법 개정에 따른 변경 |
| 제2-1호 의안 | 제2조 (목적) | - |
| 제2-2호 의안 | 제33조 (이사의 수) | - |
| 제2-3호 의안 | 제39조2 (이사의 책임감경) | - |
| 제2-4호 의안 | 부칙 신설 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 선임의 건 | 이사회, 주주제안 |
| 제5-1호 의안 | 사내이사 서정철 신규 선임의 건 (이사회) | - |
| 제5-2호 의안 | 사내이사 이필재 신규 선임의 건 (이사회) | - |
| 제5-3호 의안 | 사내이사 이영우 신규 선임의 건 (이사회) | - |
| 제5-4호 의안 | 사외이사 김태건 신규 선임의 건 (이사회) | - |
| 제5-5호 의안 | 사외이사 김용채 신규 선임의 건 (이사회) | - |
| 제5-6호 의안 | 사내이사 정준교 신규 선임의 건 (주주제안) | - |
| 제5-7호 의안 | 사내이사 이성욱 재선임의 건 (주주제안) | - |
| 제5-8호 의안 | 사내이사 김시석 신규 선임의 건(주주제안) | - |
| 제5-9호 의안 | 사외이사 박종승 신규 선임의 건 (주주제안) | - |
| 제5-10호 의안 | 사외이사 이주영 신규 선임의 건 (주주제안) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정철 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 자원공학과 現 ㈜에어로힐 기술연구소장(CTO) 前 삼성전자&삼성SDI 관리팀 |
| 이필재 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과 現 경영 자문 前 삼성물산 광저우법인장 및 기획 前 삼성물산 상사 및 중국 |
| 이영우 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 동국대 전자공학과 現 2차전지 사업 컨설팅 前 삼성SDI 이차전지 해외영업팀장 前 삼성전자, 삼성물산 중경법인장 |
| 정준교 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사 및 MBA 現 니어솔루션(주) 경영지원본부장 前 ㈜휴니버스글로벌 부사장 前 ㈜레이 경영지원본부장 前 유앤아이(주) 대표이사/부회장 |
| 이성욱 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 대구가톨릭대학교 대학원 이학박사 現 나노씨엠에스(주) 사내이사 前 ㈜크리버코리아 선임연구원 |
| 김시석 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 호서대학교 이학박사 現 나노씨엠에스(주) 연구위원 前 나노씨엠에스(주) 대표이사, 연구소장 前 호서대학교 조교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태건 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학과 現 법무법인 율촌 前 서울행정법원 판사 |
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| 김용채 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 서어서문학과 現 한화토탈 화성영업2팀장 前 삼성물산, 삼성종합화학 팀장 |
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| 박종승 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 조지아공과대학교 재료공 학부 박사 서울대학교 섬유고분자공학과 학사, 석사 現 부산대학교 응용화학공 학부 유기소재시스템공학 과 부교수/교수 前 동아대학교 유기재료고 분자공학과 조교수/부교수 |
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| 이주영 | 1989-01 | 3 | 신규선임 | 성신여자대학교 경영학과 現 주성회계법인 소속 회계 사 前 서현회계법인 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전력반도체 제조 및 도소매 1. 화장품, 의료, 바이오 제조 및 도소매 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 2차 전지,바이오 제조 및 도소매 | 1. 2차 전지 제조 및 도소매 | 정관 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |