정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,567 | - 매출액 | 5,289 | |
| - 부채총계 | 4,495 | - 영업이익 | -1,993 | ||
| - 자본금 | 2,172 | - 당기순이익 | -2,197 | ||
| - 자본총계 | 18,072 | *주당순이익(원) | -506 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이번 제23기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. - 제23기 감사보고 및 영업보고 - 제23기 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-06 참고서류 2026-03-06 소송등의판결ㆍ결정 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-02-09 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회 의안상정 등 가처분) 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 제2조 (목적) | 가결 | 44.9 | 99.2 | 0.8 | 정관 일부 변경의 건 |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 제33조 (이사의 수) | 가결 | 43.7 | 96.6 | 3.4 | 정관 일부 변경의 건 |
| 2-3호 의안 | 특별결의 | 제39조2 (이사의 책임감경) | 가결 | 43.5 | 96.1 | 3.9 | 정관 일부 변경의 건 |
| 2-4호 의안 | 특별결의 | 부칙 신설 | 가결 | 43.7 | 96.6 | 3.4 | 정관 일부 변경의 건 |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 95.8 | 4.2 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 서정철 신규 선임의 건 (이사회) | 가결 | 27.2 | 60.1 | 39.9 | - |
| 5-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이필재 신규 선임의 건 (이사회) | 가결 | 27.3 | 60.3 | 39.7 | - |
| 5-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이영우 신규 선임의 건 (이사회) | 가결 | 27.3 | 60.3 | 39.7 | - |
| 5-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김태건 신규 선임의 건 (이사회) | 가결 | 27.3 | 60.3 | 39.7 | - |
| 5-5호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김용채 신규 선임의 건 (이사회) | 가결 | 60.3 | 60.3 | 39.7 | - |
| 5-6호 의안 | 보통결의 | 사내이사 정준교 신규 선임의 건 (주주제안) | 부결 | 18.0 | 39.8 | 60.2 | - |
| 5-7호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이성욱 재선임의 건 (주주제안) | 부결 | 18.0 | 39.8 | 60.2 | - |
| 5-8호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김시석 신규 선임의 건(주주제안) | 부결 | 17.9 | 39.6 | 60.4 | - |
| 5-9호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박종승 신규 선임의 건 (주주제안) | 부결 | 17.9 | 39.6 | 60.4 | - |
| 5-10호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이주영 신규 선임의 건 (주주제안) | 부결 | 18.0 | 39.8 | 60.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정철 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 자원공학과 現 ㈜에어로힐 기술연구소장(CTO) 前 삼성전자&삼성SDI 관리팀 |
| 이필재 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과 現 경영 자문 前 삼성물산 광저우법인장 및 기획 前 삼성물산 상사 및 중국 |
| 이영우 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 동국대 전자공학과 現 2차전지 사업 컨설팅 前 삼성SDI 이차전지 해외영업팀장 前 삼성전자, 삼성물산 중경법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태건 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 경제학과 現 법무법인 율촌 前 서울행정법원 판사 |
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| 김용채 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 서어서문학과 現 한화토탈 화성영업2팀장 前 삼성물산, 삼성종합화학 팀장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전력반도체 제조 및 도소매 1. 화장품, 의료, 바이오 제조 및 도소매 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 2차 전지,바이오 제조 및 도소매 | 1. 2차 전지 제조 및 도소매 | 정관 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |