주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357(청덕동) 용인테크노밸리 A동 지하1층 메가박스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 6기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 사내이사 선임의 건 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 5) 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 6) 주식매수 선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에서 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성호 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 現 솔루엠 대표이사 前 삼성전기 DM사업부 사업부장(부사장) 前 삼성전자 CIS지역 총괄(부사장) |
| 신춘범 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 現 솔루엠 사내이사, 경영지원실장(CFO) 前 삼성전기 DM사업부 경영지원실장(상무) |