주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 내동로 14번길 41 중소기업중앙회 중소기업인력개발원 3층 대강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이규연 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 홍준기 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 유동균 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 송상호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동균 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전기 Power개발 수석연구원 현) ㈜솔루엠 Poer 사업부장 |
| 송상호 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜대양금속 재무담당 최고책임자 현) ㈜솔루엠 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규연 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 전) 한국거래소 코스닥증권시장 및 유가증권시장 상무 현) 법무법인 광장 고문 |
EDGC 사외이사 |
| 홍준기 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 전) 경동나비엔 대표이사 현) ㈜솔루엠 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용태 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 서울반도체 준법지원실장 현) ㈜솔루엠 상근감사 |