주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 두계로 72 대웅경영개발원 HRD센터 2층 강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 [솔루엠 이사회 제안] (제2-1-1호) 사업목적 추가의 건 (제2-1-2호) 단순 오타 정정의 건 - 제2-2호 [주주제안] (제2-2-1호) 집중투표제 도입의 건 (제2-2-2호) 자기주식 소각 권한 추가의 건 (제2-2-3호) 권고적 주주제안 신설의 건 (제2-2-4호) 전자적 방식에 의한 의결권 행사 의무의 건 (제2-2-5호) 주주총회 보수심의제 신설의 건 □제3호 의안 : 자기주식 소각의 건[주주제안] □제4호 의안 : 이사 선임의 건 (제4-1호) 사외이사 김준상 선임의 건 (제4-2호) 사외이사 이병국 선임의 건 (제4-3호) 사내이사 유동균 선임의 건 (제4-4호) 사내이사 김재원 선임의 건 □ 제5호 의안 : 감사 선임의 건(1인 신규선임) □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 2-2-2호 의안 부결 시 제3호 의안인 자기주식 소각의 건은 자동 폐기됩니다. - 주주총회관련 긴급한 상황 발생시 개최일시 및 장소 변경 등의 결정을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동균 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 현) 솔루엠 부사장 전) 삼성전기 POWER개발 수석연구원 |
| 김재원 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 솔루엠 경영지원본부장 전) 삼성전자 경영관리 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준상 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 전) 현대모비스 부사장 전) 현대자동차 전무 |
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| 이병국 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 교수 현) 산업자원통상자원부 에너지기술기반 전문위원회 위원 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 국무총리실 조세심판원 조사관 / 행정실장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 각호와 관련된 상품 중개업 48. 각호와 관련된 종합 소매업 49. 각호와 관련된 기타 정보 서비스업 50. 무점포 소매업 및 중개업 51. 광고업 52. 백화점 및 대형점, 슈퍼마켓업의 설치, 운영에 관한 사업 53. 신용카드업 54. 주차장 사업 55. 각종 접객서비스업 56. 소매업 관련 용역 및 위수탁사업 |
신사옥 내 마트운용 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 | 57. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 | 사업목적 순번변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |