주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-10-05 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의사항 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이재준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신아정 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | Northwestern University Biomedical Engineering 박사 일동제약㈜ 글로벌사업본부 부사장 |
| 신아정 | 1985-07 | 1 | 신규선임 | 연세대 법학과 졸업 법무법인 신천 변호사 일동홀딩스(주) 법무실장 |