주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-02-01 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 하나금융투자 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 1. 합병계약서 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 사내이사 김지헌 사내이사 이의재 사내이사 김형기 4. 감사 선임의 건 감사 김우태 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉기 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-10-10 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 전.나라컨트롤 연구원 전.덕산메카시스 대표이사 현.㈜모비스 대표이사 |
| 이의재 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 전 삼성전자 연구원 전 모비스 공동대표이사 현.㈜모비스 사내이사 |
| 김형기 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 전 삼성전자 연구원 전 모비스 연구원 현 ㈜모비스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1947-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전 의왕도시공사정책자문위원 현 가온세무회계 대표세무사 현 모비스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 핵융합발전소 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 2. 가속기 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 3. 머신러닝, 인공지능 관련 시스템 개발 및 관련 서비스 공급 4. 정보통신 하드웨어 개발 제조 및 판매업 5. 소프트웨어 개발 및 판매업 6. 정보통신 관련 아프터 서비스업 7. 무역업 8. 전자상거래업 9. 인터넷 및 정보통신 서비스업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |