임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 : 합병 승인 결의의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건 사내이사 : 김지헌 사내이사 : 이의재 사내이사 : 김형기 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 감사 선임의 건 감사 : 김우태 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2017-02-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2016-12-15 주주총회소집결의 2017-01-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 전. ㈜나라컨트롤 연구원 전. 덕산메카시스㈜ 대표이사 현. ㈜모비스 대표이사 |
| 이의재 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 전. 삼성전자 연구원 전. ㈜모비스 (공동)대표이사 현. ㈜모비스 R&D 총괄 이사 |
| 김형기 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 전. 삼성전자 연구원 전. ㈜모비스 연구원 현. ㈜모비스 핵융합사업 총괄 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전. 의왕도시공사정책자문위원 현. 가온세무회계 대표세무사 현. ㈜모비스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 핵융합발전소 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 2. 가속기 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급 3. 머신러닝, 인공지능 관련 시스템 개발 및 관련 서비스 공급 4. 정보통신 하드웨어 개발 제조 및 판매업 5. 소프트웨어 개발 및 판매업 6. 정보통신 관련 아프터 서비스업 7. 무역업 8. 전자상거래업 9. 인터넷 및 정보통신 서비스업 10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
[기업인수목적회사 관련 사항]
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | 헤리티지파트너즈(주), 아우름자산운용(주), 하나금융투자(주) |
| 매각제한기간 | 헤리티지파트너즈(주), 아우름자산운용(주): 합병신주상장 후 6개월 하나금융투자(주): 합병기일 후 1년 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |