정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.02.22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주용내용 | 가. 보고사항: 제3기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항: 제3기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안: 사내이사 정회동 선임의 건 제4-2호의안: 기타비상무이사 신정목 선임의 건 제4-3호의안: 사외이사 강성호 선임의 건 - 제5호의안: 감사 선임의 건 제5-1호의안: 감사 이종건 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로8, 에이동 1903호(여의도동, 파크센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 제3기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안: 사내이사 정회동 선임의 건 제4-2호의안: 기타비상무이사 신정목 선임의 건 제4-3호의안: 사외이사 강성호 선임의 건 - 제5호의안: 감사 선임의 건 제5-1호의안: 감사 이종건 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회동 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 80.02 서울대학교 경영학과 졸업 13.07~14.12 KB투자증권 대표이사 |
| 신정목 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 95.02 성균관대학교 회계학과 졸업 10.06~현재 KB증권 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성호 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 95.02 경희대학교 회계학과 졸업 16.04~현재 신정회계법인 이사 |
신정회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종건 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 92.02 한양대학교 법학과 졸업 98.03~00.02 사법연수원 제29기 수료 16.01~16.06 대우증권 고문 |