정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,962 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,717 | - 영업이익 | -76 | ||
| - 자본금 | 521 | - 당기순이익 | 63 | ||
| - 자본총계 | 10,245 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안: 제3기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 선임의 건 제4-1호의안: 사내이사 정회동 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4-2호의안: 기타비상무이사 신정목 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4-3호의안: 사외이사 강성호 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 선임의 건 제5-1호의안: 감사 이종건 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정회동 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 80.02 서울대학교 경영학과 졸업 13.07~14.12 KB투자증권 대표이사 |
| 신정목 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 95.02 성균관대학교 회계학과 졸업 10.06~현재 KB증권 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성호 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 95.02 경희대학교 회계학과 졸업 16.04~현재 신정회계법인 이사 |
신정회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종건 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 92.02 한양대학교 법학과 졸업 98.03~00.02 사법연수원 제29기 수료 16.01~16.06 대우증권 고문 |