정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소, 시간 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 2019-07-25 시간 오전 10시 |
날짜 2019-07-25 시간 오전 8시 30분 |
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로50 KB증권 회의실 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-8 (대치동, 세왕개발빌딩) 9층, 3-6번 회의실 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-07-25 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로70길 14-8 (대치동, 세왕개발빌딩) 9층, 3-6번 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 2-1. 전춘섭(사내이사) 3-2. 김형태 (사내이사) 3-3. 이상구 (사내이사) 3-4. 신현영 (사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 김영환 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-06-10 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전춘섭 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업('98) 연세대학교 대학원 화학공학석사 졸업('00) 한국쓰리엠('99~'05) 예선테크('05∼) |
| 김형태 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업('98) 연세대학교 법무대학원 석사 졸업('07) LG-Caltex정유('98~'00) 삼성전자('00~'04) 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아('04~'05) 한국과학기술연구원(KIST)('05~'07) 특허법인이상('07~'08) 전략물자관리원(KOSTI)('08~'10) 예선테크('10∼) |
| 이상구 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업('93) 삼호물산('93~'00) 넥스트미디어홀딩스('00~'02) 효정개발('02~'07) 효정환경('07~'14) 예선테크('14~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현영 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 외교학과 졸업('93) 서울대학교 대학원 외교학석사 졸업('97) LG전자('96~'98) 사법연수원 수료('06) 법무법인 골드윈('13~'15) 신현영 변호사사무소('06~'13, '15~) 예선테크('18~) |
변호사 신현영 법률사무소 (대표변호사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 통계학과 졸업('85) 서울대학교 경영대학원 석사 졸업('15) CJ그룹('84~'07) 효성그룹('08~'13) 예선테크 감사('15~) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 기능성 점착소재 및 관련제품 제조업 2. 기능성 점착소재 및 관련제품 도소매업 3. 기능성 점착소재 및 관련제품 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 위 각항의 부대사업 일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |