임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 전춘섭(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 김형태(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 이상구(사내이사) -> 원안대로 승인 3-4. 신현영(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 김영환 -> 원안대로 승인 5. 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-07-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2019-07-10 참고서류 2019-07-10 주주총회소집공고 2019-07-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전춘섭 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업('98) 연세대학교 대학원 화학공학석사 졸업('00) 한국쓰리엠('99~'05) 예선테크('05∼) |
| 김형태 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업('98) 연세대학교 법무대학원 석사 졸업('07) LG-Caltex정유('98~'00) 삼성전자('00~'04) 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아('04~'05) 한국과학기술연구원(KIST)('05~'07) 특허법인이상('07~'08) 전략물자관리원(KOSTI)('08~'10) 예선테크('10∼) |
| 이상구 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 졸업('93) 삼호물산('93~'00) 넥스트미디어홀딩스('00~'02) 효정개발('02~'07) 효정환경('07~'14) 예선테크('14~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현영 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 외교학과 졸업('93) 서울대학교 대학원 외교학석사 졸업('97) LG전자('96~'98) 사법연수원 수료('06) 법무법인 골드윈('13~'15) 신현영 변호사사무소('06~'13, '15~) 예선테크('18~) |
변호사 신현영 법률사무소 (대표변호사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 통계학과 졸업('85) 서울대학교 경영대학원 석사 졸업('15) CJ그룹('84~'07) 효성그룹('08~'13) 예선테크 감사('15~) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 기능성 점착소재 및 관련제품 제조업 2. 기능성 점착소재 및 관련제품 도소매업 3. 기능성 점착소재 및 관련제품 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 위 각항의 부대사업 일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |
[기업인수목적회사 관련 사항]
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | 정회동 KB증권(주) KB생명보험(주) |
| 매각제한기간 | 합병 신주 상장일로부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |