주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 초평면 은암길 36 (당사 2층 대강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 4기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제4기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제4기 이익잉여금처분안 승인의 건 현금배당 주당 10원 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인병 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 독어독문과 졸업 중아바이오텍 (주)세화피앤씨 감사 |