주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09.:00 | ||
| 2. 장소 | 메타버스 허브 1층 세미나실2 (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로 815) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 윤진혁 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤진혁 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 79.02 부산대학교 물리학 학사 84.12 삼성전자㈜ 반도체 부문 93.01 삼성전자㈜ (일본) 97.12 삼성그룹 비서실 02.12 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 06.01 삼성전자㈜ LCD총괄 전무 09.01 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 14.12 ㈜에스원 대표이사 14.12 한국산업기술보호협회장 15.01~現 ㈜에스원 고문 20.11~現 ㈜샘씨엔에스 비상근 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업 | - 신사업 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |