정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,885 | - 매출액 | 34,586 | |
| - 부채총계 | 36,277 | - 영업이익 | 2,754 | ||
| - 자본금 | 3,768 | - 당기순이익 | 3,924 | ||
| - 자본총계 | 45,608 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,840 | - 매출액 | 37,176 | |
| - 부채총계 | 37,916 | - 영업이익 | 4,849 | ||
| - 자본금 | 3,768 | - 당기순이익 | 5,644 | ||
| - 자본총계 | 50,924 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 545,247,525 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 15원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상구 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 문권천 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건 -> 감사 선임 의결 정족수 미달에 따른 부결 -> 의결을 위해 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염동현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 Schlumberger ATE Korea Engineer Teradyne Korea 영업부장 Schlumberger ATE Korea 법인장 現 (주)네오셈 CEO |
| 이상구 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | ㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장 NIXXO Communications Corp. CFO ㈜싱크윈인터내셔널 CFO 現 (주)네오셈 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문권천 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 제26회 사법시험 합격 사법연수원 수료(제16기) 법무법인 피플 대표 변호사 법무법인 화평 변호사 現 개인법률사무소 변호사 |
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