주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 35원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자증권제도 시행에 따른 변경(정관 제17조) 제2-2호 의안 : 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제 도입 및 감사의 선임 및 해임에 관한 내용 변경(정관 제49조) 제2-3호 의안 : 이익배당 기준일에 관한 내용 변경(정관 제58조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 김대진 신규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대진 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 한솔제지(주) 경영지원팀장 피에스케이(주) 재무담당이사 영풍전자(주) 경영관리본부장 제이준코스메틱(주) CFO 오리온테크놀리지(주) CFO 現 (주)네오셈 경영관리본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상순 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 우리은행 지점장 現 (주)네오셈 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |