정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,443 | - 매출액 | 73,175 | |
| - 부채총계 | 38,456 | - 영업이익 | 7,406 | ||
| - 자본금 | 3,845 | - 당기순이익 | 8,995 | ||
| - 자본총계 | 54,987 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,813 | - 매출액 | 74,673 | |
| - 부채총계 | 68,533 | - 영업이익 | 8,365 | ||
| - 자본금 | 3,845 | - 당기순이익 | 9,999 | ||
| - 자본총계 | 62,280 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,271,487,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 35원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 전자증권제도 시행에 따른 변경(정관 제17조) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제 도입 및 감사의 선임 및 해임에 관한 내용 변경(정관 제49조) -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 이익배당 기준일에 관한 내용 변경(정관 제58조) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김대진 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대진 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | 한솔제지(주) 경영지원팀장 피에스케이(주) 재무담당이사 영풍전자(주) 경영관리본부장 제이준코스메틱(주) CFO 오리온테크놀리지(주) CFO 現 (주)네오셈 경영관리본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상순 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 우리은행 지점장 現 (주)네오셈 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |