주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 염동현(사내이사) 3-2. 이상구(사내이사) 3-3. 문권천(사외이사) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1. 최상순(감사) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-10-31 회사합병 결정 2018-08-29 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염동현 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 02.04 ~ 현재 ㈜네오셈 CEO(대표이사) 95.06 ~ 01.10 Schlumberger ATE Korea 법인장 92.03 ~ 95.06 Teradyne Korea 영업부장 88.03 ~ 92.03 Schlumberger ATE Korea engineer 82.10 ~ 88.02 삼성전자 반도체 부문 대리 91.03 ~ 93.08 연세대 MBA(경영학 석사) 76.03 ~ 80.02 항공대 항공전자공학과 졸업 |
| 이상구 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 10.05～현재 ㈜네오셈 CFO 04.02～10.05 ㈜싱크윈인터내셔널 CFO 01.11～04.01 ㈜NIXXO Communications Corp. CFO 91.11～01.11 ㈜화승전자/스탠더드텔레콤 재무,회계팀장 92.02 경희대 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문권천 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 07.10 ~ 현재 (주)네오셈 사외이사 17.12 ~ 현재 아름법률사무소 대표 12.11 ~ 17.12 법무법인 피플 대표 변호사 87.12 ~ 12.10 변호사 개업 84.10 제26회 사법시험 합격 87.12 사법연수원 수료(제16기) 82.02 중앙대학교 경제학과 졸업 |
아름법률사무소(대표변호사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상순 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 18.11 ~ 현재 (주)네오셈 감사 15.06 ~ 18.05 우리은행 여신감리역 13.01 ~ 15.05 우리은행 영업본부 수석감리역 05.11 ~ 12.12 우리은행 지점장 03.03 ~ 03.8 우리은행 기업개선팀 93.02 ~ 95.07 우리은행 검사부 84.04 ~ 92.07 우리은행 전산개발부 82.01 상업은행 (우리은행 전신) 입행 77. 3 ~ 81. 02 전남대 경영대학 경영학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자기기 제조 및 도,소매업 2. 산업기기 제조 및 도,소매업 3. 반도체 제조 및 도,소매업 4. 반도체 장비유지 보수 및 프로그램개발업 5. 무역업 6. 서비스업 7. 부동산임대업 8. 위 각 항에 부대되는 사업 일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |