정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,201 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 762 | - 영업이익 | -58 | ||
| - 자본금 | 551 | - 당기순이익 | 52 | ||
| - 자본총계 | 10,438 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제3기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주식회사 네오셈(구.대신밸런스제3호기업인수목적주식회사_합병법인)의 정기주주총회입니다 2018년12월31일 기준 구.대신밸런스제3호기업인수목적주식회사_합병법인의 주주에 해당합니다. 구.주식회사 네오셈_피합병법인의 정기주주총회는 아래와 같이 별도 진행(2019.03.29 오전11시)하였습니다. ------------------------------------------------------------------------------------- <구.주식회사 네오셈_피합병법인의 정기주주총회 결과 안내> -일시 : 2018년 03월 29일(오전11:00시) -장소 : 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동, 네오셈빌딩) 1층 회의실 1.재무제표 승인,보고 <제16기> (단위:백만원) 가.개별(별도) - 자산총계 : 50,190 - 매출액 : 43,546 - 부채총계 : 24,186 - 영업이익 : 5,756 - 자본금 : 881 - 당기순이익 : 5,391 - 자본총계 : 26,004 * 주당순이익(원) : 3,060 나.연결 - 자산총계 : 51,067 - 매출액 : 44,944 - 부채총계 : 24,999 - 영업이익 : 6,012 - 자본금 : 881 - 당기순이익 : 5,671 - 자본총계 : 26,068 * 주당순이익(원) : 3,218 *회계감사인 감사의견 : 개별 : 적정 2.배당 결의,보고 : 해당사항 없음 3.임원 현황(선임일 현재) 가.임원선임 현황 : - 나.선임후 사외이사수(명) 이사총수 : 3 사외이사총수 :1 사외이사선임비율(%) : 33% 다.선임후 감사수(명) 상근감사 수 : - 비상근감사 수 : 1 라.선임후 감사위원 수(명) 사외이사인 감사위원 : - 사외이사가 아닌 감사위원수 : - 4.기타결의 사항 제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 5.주주총회 일자 : 2018.03.29 6.기타 투자판단에 참고할 사항 - 2018년 12월 31일 기준 구,주식회사 네오셈_피합병법인의 주주에 해당합니다 |
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| ※관련공시 | 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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